Статьи и публикации Материалы и публикации Кредитные кооперативы
Интересные новости федерации МФО
Интересные статьи

КАК ОТЛИЧИТЬ КРЕДИТНЫЕ КООПЕРАТИВЫ ОТ ФИНАНСОВЫХ ПИРАМИД?

Просмотров: (18046) 12.01.2012

Cеминар-тренинг "Работа с проблемными займами в кредитных кооперативах"

Просмотров: (17647) 21.01.2012

Межрегиональный форум «Унификация деятельности кредитных кооперативов»

Просмотров: (14907) 21.01.2012

Республика Карелия конференция "Партнерство и социальная ответственность КК в РФ"

Просмотров: (14522) 21.01.2012

Микрофинансирование год спустя

Просмотров: (14295) 13.01.2012

«СУДЫ НАСТУПАЮТ И ВЫИГРЫВАЮТ?»

Просмотров: (7991) 20.01.2012

Уфа - Круглый стол «Административные лабиринты бизнеса»

Просмотров: (7504) 20.01.2012

Конкурс «Российские премии Фонда Citi в области микропредпринимательства» Поздравляем ПК ОВК «ФИНПО»

Просмотров: (7367) 29.03.2012

Кредитные кооперативы стали обманывать вкладчиков несуществующей страховкой государства

Просмотров: (6467) 16.01.2012

Новые законы 2013 года

Просмотров: (5975) 20.01.2013

Интересные мнения и рассуждения

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ В КРЕДИТНЫХ КООПЕРАТИВАХ

Просмотров: (19911) 05.05.2012

ПРАВИЛА ОТРАЖЕНИЯ АКТИВОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КПК В РЕГИСТРАХ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

Просмотров: (19062) 06.03.2012

Порядок отражения денежных средств и денежных эквивалентов в бухгалтерской (финансовой) отчетности

Просмотров: (9598) 05.06.2012

План Счетов КПК

Просмотров: (6100) 06.03.2012

Мнение по вопросу уплаты налога на прибыль кредитными кооперативами 2007

Просмотров: (5574) 06.03.2012

Обращение по обсуждению проекта плана счетов и правил отражения активов и обязательств КПК

Просмотров: (3715) 06.03.2012

Заключение по итогам круглого стола «Налогообложение КПК» 2008

Просмотров: (3532) 06.03.2012

Коммерческие банки всерьез задумываются о сотрудничестве с коллекторами

Просмотров: (3348) 21.01.2013

Ужесточать регулирование микрофинансового сектора нужно, не уничтожая его

Просмотров: (3339) 30.01.2013

Случайные статьи

Часть банковских клиентов не сможет получить новый кредит из-за старых

Просмотров: (1573) 24.01.2013

«СУДЫ НАСТУПАЮТ И ВЫИГРЫВАЮТ?»

Просмотров: (7991) 20.01.2012

Мухаммад Юнус: «Существующие банки — это банки для богатых»

Просмотров: (2622) 26.03.2012

Как не попасть в черный список банков

Просмотров: (4150) 06.02.2013

Научно-практическая конференция Приволжско-Уральского округа Кредитных кооперативов

Просмотров: (3350) 11.07.2012

Число мошеннических кредитов в России выросло вдвое

Просмотров: (2200) 11.02.2014

Саморегулирование позволит сделать кредитные кооперативы более надежным финансовым инструментом

Просмотров: (2063) 06.02.2012

Юрлиц обяжут заглядывать в электронную почту

Просмотров: (1689) 29.01.2013

Итоги семинара "Бухгалтерский учет в кредитном потребительском кооперативе"

Просмотров: (4448) 13.02.2013

Коллекторы ожидают новую жизнь после принятия трех законов. Но эти документы могут и существенно осложнить их работу.

Просмотров: (2254) 30.04.2013



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Версия для печати


ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 38 от 15.07.2014

О ПРИМЕНЕНИИ ПУНКТА 1.2 СТАТЬИ 6 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 07.08.2001 № 115-ФЗ

"О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

В соответствии с пунктом 1.2 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001   № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ) организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальные предприниматели, являющиеся субъектами Федерального закона № 115-ФЗ, обязаны выявлять, документально фиксировать и представлять в Росфинмониторинг сведения об операциях по получению некоммерческой организацией денежныхсредств и (или) иного имущества от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, а равно по расходованию денежных средств и (или) иного имущества указанной организацией, если сумма, на которую совершается данная операция, равна или превышает 100 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 100 000 рублей, или превышает ее

При этом для субъекта Федерального закона № 115-ФЗ, клиентом которого является некоммерческая организация, расходными операциями, подлежащими обязательному контролю, будут являться операции некоммерческой организации, получающей денежные средства и (или) иное имущество от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства.

В случае представления информации непосредственно некоммерческой организацией, являющейся получателем денежных средств и (или) иного имущества от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, обязательному контролю в рамках пункта 1.2 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ, подлежат операции, совершаемые с участием клиента данной некоммерческой организации.

До внесения изменений в Инструкцию о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом № 115-ФЗ, утвержденную приказом Росфинмониторинга от 05.10.2009 № 245, при представлении в Росфинмониторинг информации об операциях, подлежащих обязательному контролю в соответствии с вышеуказанной нормой Федерального закона № 115-ФЗ, в реквизите «Код вида операции» следует указывать следующие коды:

код 9001 – «Операция по получению некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства»;

код 9002 - «Операция по расходованию денежных средств и (или) иного имущества некоммерческой организацией, получающей денежные средства и (или) иное имущество от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства».




Имя атора:
E:mail автора:
Сылка на источник:


Теги материала:




Список похожих материалов:

html-cсылка на публикацию
BB-cсылка на публикацию
Прямая ссылка на публикацию


Комментарии:
Для клиентов
Теги
Поиск