Статьи и публикации Материалы и публикации Разное
Интересные новости федерации МФО
Интересные статьи

КАК ОТЛИЧИТЬ КРЕДИТНЫЕ КООПЕРАТИВЫ ОТ ФИНАНСОВЫХ ПИРАМИД?

Просмотров: (18056) 12.01.2012

Cеминар-тренинг "Работа с проблемными займами в кредитных кооперативах"

Просмотров: (17662) 21.01.2012

Межрегиональный форум «Унификация деятельности кредитных кооперативов»

Просмотров: (14922) 21.01.2012

Республика Карелия конференция "Партнерство и социальная ответственность КК в РФ"

Просмотров: (14536) 21.01.2012

Микрофинансирование год спустя

Просмотров: (14298) 13.01.2012

«СУДЫ НАСТУПАЮТ И ВЫИГРЫВАЮТ?»

Просмотров: (7995) 20.01.2012

Уфа - Круглый стол «Административные лабиринты бизнеса»

Просмотров: (7516) 20.01.2012

Конкурс «Российские премии Фонда Citi в области микропредпринимательства» Поздравляем ПК ОВК «ФИНПО»

Просмотров: (7369) 29.03.2012

Кредитные кооперативы стали обманывать вкладчиков несуществующей страховкой государства

Просмотров: (6468) 16.01.2012

Новые законы 2013 года

Просмотров: (5978) 20.01.2013

Интересные мнения и рассуждения

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ В КРЕДИТНЫХ КООПЕРАТИВАХ

Просмотров: (19920) 05.05.2012

ПРАВИЛА ОТРАЖЕНИЯ АКТИВОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КПК В РЕГИСТРАХ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

Просмотров: (19089) 06.03.2012

Порядок отражения денежных средств и денежных эквивалентов в бухгалтерской (финансовой) отчетности

Просмотров: (9601) 05.06.2012

План Счетов КПК

Просмотров: (6105) 06.03.2012

Мнение по вопросу уплаты налога на прибыль кредитными кооперативами 2007

Просмотров: (5578) 06.03.2012

Обращение по обсуждению проекта плана счетов и правил отражения активов и обязательств КПК

Просмотров: (3716) 06.03.2012

Заключение по итогам круглого стола «Налогообложение КПК» 2008

Просмотров: (3534) 06.03.2012

Коммерческие банки всерьез задумываются о сотрудничестве с коллекторами

Просмотров: (3351) 21.01.2013

Ужесточать регулирование микрофинансового сектора нужно, не уничтожая его

Просмотров: (3344) 30.01.2013

Случайные статьи

Учебный тур в Латвию. Знакомство с агро-, эко- туризмом и ведением минигостиничного бизнеса

Просмотров: (1645) 19.06.2013

Ипотеку по стандартам АИЖК в селах будут выдавать МФО и Кооперативы

Просмотров: (2542) 14.03.2012

Светлое будущее для микрокредитов

Просмотров: (2455) 25.12.2012

Банки не хотят отдавать коллекторам просрочку дешево

Просмотров: (1892) 23.01.2013

Семинар-тренинг "Организация внутреннего контроля в КПК"

Просмотров: (3893) 30.10.2012

Госдума бессильна против кредитов под 2600% годовых от «Почты России»

Просмотров: (2124) 22.03.2012

ФАС оштрафует потребительский кооператив

Просмотров: (2404) 02.04.2013

3356-u О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов КПК.pdf

Просмотров: (1887) 19.08.2014

Эксперты предложили способы защиты от "серого" кредитования

Просмотров: (1650) 07.03.2013

Банки и микрофинансисты обретут посредника

Просмотров: (1923) 26.03.2012



ЦБ наказал шесть банков за нарушение закона об отмывании

Версия для печати


Банк России привлек несколько банков к административной ответственности, говорится в инсайдерской информации, размещенной в пятницу на сайте регулятора.

Речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».


Сбербанк, ТатИнвестБанк, «Ак Барс» и московский банк «Рублев» оштрафованы. Казанский «Девон-Кредит» и пермский Экопромбанк получили предупреждение. Причины привлечения банков к административной ответственности регулятор в своих сообщениях по-прежнему не раскрывает.


Согласно поправкам в КоАП, вступившим в силу с начала 2011 года, ЦБ должен штрафовать банки за нарушение «антиотмывочного» закона. До этого регулятор лишь имел на это право, но не был обязан применять санкции в каждом случае. При этом новые нормы закона об инсайде, вступившие в силу осенью того же года, предписывают ЦБ публично раскрывать информацию об этих санкциях. 



Имя атора:
E:mail автора:
Сылка на источник: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=4433328


ЦБ наказал шесть банков за нарушение закона об отмывании











Теги материала: разное




Список похожих материалов:

html-cсылка на публикацию
BB-cсылка на публикацию
Прямая ссылка на публикацию


Комментарии:
Для клиентов
Теги
Поиск