Статьи и публикации Материалы и публикации Разное
Интересные новости федерации МФО
Интересные статьи

КАК ОТЛИЧИТЬ КРЕДИТНЫЕ КООПЕРАТИВЫ ОТ ФИНАНСОВЫХ ПИРАМИД?

Просмотров: (17668) 12.01.2012

Cеминар-тренинг "Работа с проблемными займами в кредитных кооперативах"

Просмотров: (16497) 21.01.2012

Микрофинансирование год спустя

Просмотров: (14148) 13.01.2012

Межрегиональный форум «Унификация деятельности кредитных кооперативов»

Просмотров: (13851) 21.01.2012

Республика Карелия конференция "Партнерство и социальная ответственность КК в РФ"

Просмотров: (13642) 21.01.2012

«СУДЫ НАСТУПАЮТ И ВЫИГРЫВАЮТ?»

Просмотров: (7842) 20.01.2012

Конкурс «Российские премии Фонда Citi в области микропредпринимательства» Поздравляем ПК ОВК «ФИНПО»

Просмотров: (7233) 29.03.2012

Уфа - Круглый стол «Административные лабиринты бизнеса»

Просмотров: (6691) 20.01.2012

Кредитные кооперативы стали обманывать вкладчиков несуществующей страховкой государства

Просмотров: (6262) 16.01.2012

Новые законы 2013 года

Просмотров: (5834) 20.01.2013

Интересные мнения и рассуждения

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ В КРЕДИТНЫХ КООПЕРАТИВАХ

Просмотров: (19511) 05.05.2012

ПРАВИЛА ОТРАЖЕНИЯ АКТИВОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КПК В РЕГИСТРАХ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

Просмотров: (18134) 06.03.2012

Порядок отражения денежных средств и денежных эквивалентов в бухгалтерской (финансовой) отчетности

Просмотров: (9352) 05.06.2012

План Счетов КПК

Просмотров: (5803) 06.03.2012

Мнение по вопросу уплаты налога на прибыль кредитными кооперативами 2007

Просмотров: (5296) 06.03.2012

Обращение по обсуждению проекта плана счетов и правил отражения активов и обязательств КПК

Просмотров: (3573) 06.03.2012

Заключение по итогам круглого стола «Налогообложение КПК» 2008

Просмотров: (3429) 06.03.2012

Коммерческие банки всерьез задумываются о сотрудничестве с коллекторами

Просмотров: (3208) 21.01.2013

Ужесточать регулирование микрофинансового сектора нужно, не уничтожая его

Просмотров: (3202) 30.01.2013

Случайные статьи

Как указывать в договоре займа полную стоимость кредита

Просмотров: (4755) 11.02.2014

У микрофинансовых организациях не получилось работать с почтой

Просмотров: (1632) 22.01.2013

Турслет кредитных союзов России "Карельский берег" 2012

Просмотров: (1713) 13.07.2012

О сроке предоставления отчетности о полной стоимости кредита некредитными финансовыми организациями

Просмотров: (1865) 20.08.2014

Ипотеку по стандартам АИЖК в селах будут выдавать МФО и Кооперативы

Просмотров: (2346) 14.03.2012

18-19 марта 2013 г. в г. Казань проходил семинар-тренинг "Работа с проблемными займами, досудебное и послесудебное взыскание"

Просмотров: (3119) 30.03.2013

Микрокредитование наращивает темпы развития в мире

Просмотров: (2193) 28.01.2013

ЦБ готовит себе помощников

Просмотров: (2502) 21.03.2013

Микрофинансовые организации осваивают интернет

Просмотров: (1882) 15.12.2012

Российские компании оценили иностранный подход к МФО

Просмотров: (2232) 31.03.2013



ЦБ наказал шесть банков за нарушение закона об отмывании

Версия для печати


Банк России привлек несколько банков к административной ответственности, говорится в инсайдерской информации, размещенной в пятницу на сайте регулятора.

Речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».


Сбербанк, ТатИнвестБанк, «Ак Барс» и московский банк «Рублев» оштрафованы. Казанский «Девон-Кредит» и пермский Экопромбанк получили предупреждение. Причины привлечения банков к административной ответственности регулятор в своих сообщениях по-прежнему не раскрывает.


Согласно поправкам в КоАП, вступившим в силу с начала 2011 года, ЦБ должен штрафовать банки за нарушение «антиотмывочного» закона. До этого регулятор лишь имел на это право, но не был обязан применять санкции в каждом случае. При этом новые нормы закона об инсайде, вступившие в силу осенью того же года, предписывают ЦБ публично раскрывать информацию об этих санкциях. 



Имя атора:
E:mail автора:
Сылка на источник: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=4433328


ЦБ наказал шесть банков за нарушение закона об отмывании











Теги материала: разное




Список похожих материалов:

html-cсылка на публикацию
BB-cсылка на публикацию
Прямая ссылка на публикацию


Комментарии:
Для клиентов
Теги
Поиск