Статьи и публикации Материалы и публикации Разное
Интересные новости федерации МФО
Интересные статьи

КАК ОТЛИЧИТЬ КРЕДИТНЫЕ КООПЕРАТИВЫ ОТ ФИНАНСОВЫХ ПИРАМИД?

Просмотров: (17677) 12.01.2012

Cеминар-тренинг "Работа с проблемными займами в кредитных кооперативах"

Просмотров: (16511) 21.01.2012

Микрофинансирование год спустя

Просмотров: (14152) 13.01.2012

Межрегиональный форум «Унификация деятельности кредитных кооперативов»

Просмотров: (13867) 21.01.2012

Республика Карелия конференция "Партнерство и социальная ответственность КК в РФ"

Просмотров: (13656) 21.01.2012

«СУДЫ НАСТУПАЮТ И ВЫИГРЫВАЮТ?»

Просмотров: (7846) 20.01.2012

Конкурс «Российские премии Фонда Citi в области микропредпринимательства» Поздравляем ПК ОВК «ФИНПО»

Просмотров: (7237) 29.03.2012

Уфа - Круглый стол «Административные лабиринты бизнеса»

Просмотров: (6702) 20.01.2012

Кредитные кооперативы стали обманывать вкладчиков несуществующей страховкой государства

Просмотров: (6265) 16.01.2012

Новые законы 2013 года

Просмотров: (5835) 20.01.2013

Интересные мнения и рассуждения

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ В КРЕДИТНЫХ КООПЕРАТИВАХ

Просмотров: (19523) 05.05.2012

ПРАВИЛА ОТРАЖЕНИЯ АКТИВОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КПК В РЕГИСТРАХ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

Просмотров: (18145) 06.03.2012

Порядок отражения денежных средств и денежных эквивалентов в бухгалтерской (финансовой) отчетности

Просмотров: (9364) 05.06.2012

План Счетов КПК

Просмотров: (5808) 06.03.2012

Мнение по вопросу уплаты налога на прибыль кредитными кооперативами 2007

Просмотров: (5302) 06.03.2012

Обращение по обсуждению проекта плана счетов и правил отражения активов и обязательств КПК

Просмотров: (3575) 06.03.2012

Заключение по итогам круглого стола «Налогообложение КПК» 2008

Просмотров: (3431) 06.03.2012

Коммерческие банки всерьез задумываются о сотрудничестве с коллекторами

Просмотров: (3211) 21.01.2013

Ужесточать регулирование микрофинансового сектора нужно, не уничтожая его

Просмотров: (3204) 30.01.2013

Случайные статьи

Микрофинансовые организации осваивают интернет

Просмотров: (1883) 15.12.2012

Микрокредитование наращивает темпы развития в мире

Просмотров: (2193) 28.01.2013

Финансовая дисциплина россиян не улучшается

Просмотров: (1976) 02.04.2013

Бюро кредитных историй обяжут вести реестр заложенных авто

Просмотров: (2344) 07.03.2013

1000%, или займы, которые можно брать, только если завтра конец света

Просмотров: (2493) 20.12.2012

Компании начали отказываться от микрофинансового статуса

Просмотров: (2509) 20.02.2013

«Домашние деньги» довели до ФАС дело «о шпионаже»

Просмотров: (2405) 04.05.2012

Сбербанк намерен передать коллекторам «плохие» долги на 5,6 млрд рублей

Просмотров: (1580) 28.01.2013

Запретив продажу долгов физлиц коллекторам при отсутствии в кредитном договоре согласия заемщика на это, сказаться на рынке

Просмотров: (2055) 30.04.2013

МФО предлагает создать стандарты отрасли по переуступке просроченной задолженности

Просмотров: (2143) 31.01.2013



Минфин обяжет аудиторов выявлять коррупцию в банках

Версия для печати


Минфин предлагает распространить на аудиторов ряд норм так называемого антиотмывочного закона. Соответствующие положения содержатся в проекте ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ», разработанного в ведомстве. В соответствии с ним аудиторы, оказывая услуги, должны будут проводить идентификацию своих клиентов, если они совершили сделки, подлежащие обязательному контролю.

В случае выявления сомнительных операций они обязаны будут уведомить об этом Росфинмониторинг. Для этого, говорится в документе, достаточно «любых оснований», которые указывает, что цель сделок — легализация доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма. Также данные сведения должны документально фиксироваться аудиторами и храниться не менее пяти лет. Подобному контролю подвергнутся все компании, которые воспользовались аудиторскими услугами, в том числе банки.

Сегодня кредитные организации обязаны оказывать противодействие отмыванию преступных доходов, но только в отношении своих клиентов. Помимо банков нормы антиотмывочного закона распространяются на ряд иных организаций, осуществляющих операции с денежными средствами. В их числе, например, «Почта России», страховые и лизинговые компании, ломбарды и пр. Контроль за исполнением аудиторами антиотмывочного законодательства будет возложен на саморегулируемую организацию (СРО) аудиторов.

Если же в ходе проверок будут выявлены факты уклонения аудиторов от обязательных требований закона, то СРО обязана будет сообщить об этом в прокуратуру. Кроме того, законопроектом предусмотрена ответственность за это. Непредставление аудиторами сведений об операциях, в отношении которых возникают подозрения, повлечет наложение штрафа в размере от 10 тыс. до 50 тыс. рублей. Подобное наказание грозит за аналогичные нарушения иным лицам, оказывающим юридические, бухгалтерские или аудиторские услуги, в том числе адвокатам и нотариусам.



Имя атора:
E:mail автора:
Сылка на источник: http://www.marker.ru/news/523393


Теги материала: разное




Список похожих материалов:

html-cсылка на публикацию
BB-cсылка на публикацию
Прямая ссылка на публикацию


Комментарии:
Для клиентов
Теги
Поиск