Статьи и публикации Материалы и публикации Разное
Интересные новости федерации МФО
Интересные статьи

Cеминар-тренинг "Работа с проблемными займами в кредитных кооперативах"

Просмотров: (18892) 21.01.2012

КАК ОТЛИЧИТЬ КРЕДИТНЫЕ КООПЕРАТИВЫ ОТ ФИНАНСОВЫХ ПИРАМИД?

Просмотров: (18711) 12.01.2012

Межрегиональный форум «Унификация деятельности кредитных кооперативов»

Просмотров: (16047) 21.01.2012

Республика Карелия конференция "Партнерство и социальная ответственность КК в РФ"

Просмотров: (15557) 21.01.2012

Микрофинансирование год спустя

Просмотров: (14498) 13.01.2012

Уфа - Круглый стол «Административные лабиринты бизнеса»

Просмотров: (8428) 20.01.2012

«СУДЫ НАСТУПАЮТ И ВЫИГРЫВАЮТ?»

Просмотров: (8217) 20.01.2012

Конкурс «Российские премии Фонда Citi в области микропредпринимательства» Поздравляем ПК ОВК «ФИНПО»

Просмотров: (7560) 29.03.2012

Кредитные кооперативы стали обманывать вкладчиков несуществующей страховкой государства

Просмотров: (6709) 16.01.2012

Что такое СРО?

Просмотров: (6282) 12.01.2012

Интересные мнения и рассуждения

ПРАВИЛА ОТРАЖЕНИЯ АКТИВОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КПК В РЕГИСТРАХ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

Просмотров: (20613) 06.03.2012

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ В КРЕДИТНЫХ КООПЕРАТИВАХ

Просмотров: (20494) 05.05.2012

Порядок отражения денежных средств и денежных эквивалентов в бухгалтерской (финансовой) отчетности

Просмотров: (9855) 05.06.2012

План Счетов КПК

Просмотров: (6438) 06.03.2012

Мнение по вопросу уплаты налога на прибыль кредитными кооперативами 2007

Просмотров: (5929) 06.03.2012

Обращение по обсуждению проекта плана счетов и правил отражения активов и обязательств КПК

Просмотров: (3874) 06.03.2012

Заключение по итогам круглого стола «Налогообложение КПК» 2008

Просмотров: (3762) 06.03.2012

Ужесточать регулирование микрофинансового сектора нужно, не уничтожая его

Просмотров: (3563) 30.01.2013

Коммерческие банки всерьез задумываются о сотрудничестве с коллекторами

Просмотров: (3512) 21.01.2013

Случайные статьи

Банки не хотят отдавать коллекторам просрочку дешево

Просмотров: (1990) 23.01.2013

В 2014 году портфель кредитных кооперативов вырастет несколько раз

Просмотров: (2673) 13.01.2012

3356-u О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов КПК.pdf

Просмотров: (2059) 19.08.2014

В 2012 году количество МФО увеличилось в 2,5 раза

Просмотров: (2147) 02.07.2013

18-19 марта 2013 г. в г. Казань проходил семинар-тренинг "Работа с проблемными займами, досудебное и послесудебное взыскание"

Просмотров: (3476) 30.03.2013

Банк России обязал микрофинансовые организации ежеквартально формировать резервы на возможные потери по займам

Просмотров: (2297) 19.08.2014

Минэкономразвития поддержало регулирование доходности по вкладам

Просмотров: (2078) 19.06.2012

Микрофинансирование год спустя

Просмотров: (14498) 13.01.2012

Семинар-тренинг "Организация внутреннего контроля в КПК"

Просмотров: (4774) 30.10.2012

Итоги семинара "Бухгалтерский учет в кредитном потребительском кооперативе"

Просмотров: (4765) 13.02.2013



Минфин обяжет аудиторов выявлять коррупцию в банках

Версия для печати


Минфин предлагает распространить на аудиторов ряд норм так называемого антиотмывочного закона. Соответствующие положения содержатся в проекте ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ», разработанного в ведомстве. В соответствии с ним аудиторы, оказывая услуги, должны будут проводить идентификацию своих клиентов, если они совершили сделки, подлежащие обязательному контролю.

В случае выявления сомнительных операций они обязаны будут уведомить об этом Росфинмониторинг. Для этого, говорится в документе, достаточно «любых оснований», которые указывает, что цель сделок — легализация доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма. Также данные сведения должны документально фиксироваться аудиторами и храниться не менее пяти лет. Подобному контролю подвергнутся все компании, которые воспользовались аудиторскими услугами, в том числе банки.

Сегодня кредитные организации обязаны оказывать противодействие отмыванию преступных доходов, но только в отношении своих клиентов. Помимо банков нормы антиотмывочного закона распространяются на ряд иных организаций, осуществляющих операции с денежными средствами. В их числе, например, «Почта России», страховые и лизинговые компании, ломбарды и пр. Контроль за исполнением аудиторами антиотмывочного законодательства будет возложен на саморегулируемую организацию (СРО) аудиторов.

Если же в ходе проверок будут выявлены факты уклонения аудиторов от обязательных требований закона, то СРО обязана будет сообщить об этом в прокуратуру. Кроме того, законопроектом предусмотрена ответственность за это. Непредставление аудиторами сведений об операциях, в отношении которых возникают подозрения, повлечет наложение штрафа в размере от 10 тыс. до 50 тыс. рублей. Подобное наказание грозит за аналогичные нарушения иным лицам, оказывающим юридические, бухгалтерские или аудиторские услуги, в том числе адвокатам и нотариусам.



Имя атора:
E:mail автора:
Сылка на источник: http://www.marker.ru/news/523393


Теги материала: разное




Список похожих материалов:

html-cсылка на публикацию
BB-cсылка на публикацию
Прямая ссылка на публикацию


Комментарии:
Для клиентов
Теги
Поиск